第一条 为规范浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的投资决策程序ღ✿ღ◈，建立系统完善的投资决策机制ღ✿ღ◈，确保决策的科学ღ✿ღ◈、规范ღ✿ღ◈、透明ღ✿ღ◈，有效防范各种风险ღ✿ღ◈，保障公司和股东的利益ღ✿ღ◈，根据有关法律ღ✿ღ◈、法规ღ✿ღ◈、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定ღ✿ღ◈，特制定本制度ღ✿ღ◈。

　　公司投资决策机构主要为股东大会ღ✿ღ◈、董事会ღ✿ღ◈，相关投资事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律ღ✿ღ◈、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序ღ✿ღ◈。

　　公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ✿ღ◈，除中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所另有规定外ღ✿ღ◈，免于按照本制度履行相应程序

　　第四条 公司拟实施第三条所述的达到审议标准投资事项或董事长认为必要时ღ✿ღ◈，应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室ღ✿ღ◈、财务部门进行市场调查ღ✿ღ◈、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报公司战略与可持续发展委员会审议后ღ✿ღ◈，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序三个人都没喂饱你ღ✿ღ◈。

　　(四) 公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金ღ✿ღ◈、技术ღ✿ღ◈、人才ღ✿ღ◈、原材料供应保证等条件）ღ✿ღ◈；

　　第六条 公司在实施重大经营及投资事项时ღ✿ღ◈，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则ღ✿ღ◈，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争ღ✿ღ◈，并保证公司人员独立ღ✿ღ◈、资产完整ღ✿ღ◈、财务独立ღ✿ღ◈；公司应具有独立经营能力ღ✿ღ◈，在采购欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ✿ღ◈、生产ღ✿ღ◈、销售三个人都没喂饱你ღ✿ღ◈、知识产权等方面保持独立ღ✿ღ◈。

　　第七条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行ღ✿ღ◈。投资事项中涉及关联交易时ღ✿ღ◈，按照公司关联交易的决策制度执行ღ✿ღ◈。

　　第八条 公司对外投资ღ✿ღ◈、购买ღ✿ღ◈、出售ღ✿ღ◈、置换资产ღ✿ღ◈、债权及债务重组事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律ღ✿ღ◈、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序ღ✿ღ◈。

　　（一）公司拟发生上述事项达到以下标准之一时ღ✿ღ◈，需董事会审议并及时披露ღ✿ღ◈： 1ღ✿ღ◈、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上ღ✿ღ◈，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的三个人都没喂饱你ღ✿ღ◈，以较高者作为计算数据ღ✿ღ◈； 2ღ✿ღ◈、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过1000万元ღ✿ღ◈，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的ღ✿ღ◈，以较高者为准

　　3ღ✿ღ◈、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过1000万元ღ✿ღ◈； 4ღ✿ღ◈、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过100万元ღ✿ღ◈；

　　5ღ✿ღ◈、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过1000万元ღ✿ღ◈；

　　6ღ✿ღ◈、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过100万元ღ✿ღ◈。

　　（二）公司拟发生上述投资事项达到以下标准之一时ღ✿ღ◈，需董事会审议并经公司股东大会批准后方可实施ღ✿ღ◈：

　　1ღ✿ღ◈、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上ღ✿ღ◈，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的ღ✿ღ◈，以较高者为准ღ✿ღ◈； 2ღ✿ღ◈、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过5000万元ღ✿ღ◈，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的ღ✿ღ◈，以较高者为准ღ✿ღ◈；

　　3ღ✿ღ◈、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过5000万元ღ✿ღ◈； 4ღ✿ღ◈、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上ღ✿ღ◈，且绝对金额超过500万元ღ✿ღ◈； 5ღ✿ღ◈、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ✿ღ◈，且绝对金额超过5000万元ღ✿ღ◈。ღ✿ღ◈；

　　6ღ✿ღ◈、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ✿ღ◈，且绝对金额超过500万元ღ✿ღ◈；

　　(一) 根据股东大会ღ✿ღ◈、董事会相关决议以及董事长依据本制度作出的投资决策ღ✿ღ◈，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关文件或协议ღ✿ღ◈； (二) 提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的投资决策的具体执行机构ღ✿ღ◈，其应根据股东会ღ✿ღ◈、董事会或公司战略与可持续发展委员会所做出的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划三个人都没喂饱你ღ✿ღ◈、步骤及措施ღ✿ღ◈； (三) 提出投资建议的业务部门及公司各分支机构应组建项目组负责该投资项目的实施欢迎来到公海欢迎来到赌船ღ✿ღ◈，并与项目经理（或责任人）签订项目责任合同书ღ✿ღ◈；项目经理（或责任人）应定期就项目进展情况向董事会办公室ღ✿ღ◈、公司财务部门提交书面报告ღ✿ღ◈，并接受财务收支等方面的审计ღ✿ღ◈；

　　(四) 财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划ღ✿ღ◈、步骤及措施ღ✿ღ◈，制定资金配套计划并合理调配资金ღ✿ღ◈，以确保投资项目决策的顺利实施ღ✿ღ◈； (五) 公司内审部门应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计ღ✿ღ◈，并向董事会办公室ღ✿ღ◈、财务部门提出书面意见ღ✿ღ◈；

　　(六) 对固定资产（包括基本建设ღ✿ღ◈、技术改造）投资项目ღ✿ღ◈，应坚持推行公开招标制ღ✿ღ◈：按照国家有关规定的程序实施公开招标ღ✿ღ◈，组织专家对投标人及其标书进行严格评审ღ✿ღ◈；与中标单位签订书面合同ღ✿ღ◈，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督ღ✿ღ◈，定期汇报项目情况ღ✿ღ◈；工程竣工后ღ✿ღ◈，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同的约定进行验收ღ✿ღ◈，并进行工程决算审计ღ✿ღ◈； (七) 每一投资项目实施完毕后ღ✿ღ◈，项目组应将该项目的投资结算报告ღ✿ღ◈、竣工验收报告等结算文件报送董事会办公室ღ✿ღ◈、财务部门并提出审结申请ღ✿ღ◈，由董事会办公室ღ✿ღ◈、财务部门汇总审核后ღ✿ღ◈，报总经理批准ღ✿ღ◈。

　　第十一条 本制度与国家有关法律ღ✿ღ◈、法规ღ✿ღ◈、规范性文件或《公司章程》的规定不一致时ღ✿ღ◈，以国家法律ღ✿ღ◈、法规ღ✿ღ◈、规范性文件及《公司章程》的规定为准ღ✿ღ◈，并及时对本制度进行修订三个人都没喂饱你三个人都没喂饱你ღ✿ღ◈。欢迎来到公海赌船ღ✿ღ◈。公海赌赌船官网jc710ღ✿ღ◈。公海赌赌船jcjc710ღ✿ღ◈！欢迎来到公海欢迎来到赌船欢迎公海来到赌船710ღ✿ღ◈，公海赌赌船登录口欢迎来到赌船!ღ✿ღ◈。欢迎来到赌船ღ✿ღ◈，